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南都訊 記者謝亮輝 通訊員姜永鑫 張毅濤 陳立雄 銀行卡還躺在包里，手機(jī)短信卻提示已消費(fèi)503.2萬(wàn)元，事主驚慌中查詢(xún)發(fā)現(xiàn)卡被人克隆盜刷。廣州警方啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)快速查詢(xún)凍結(jié)機(jī)制，凍結(jié)保住事主130多萬(wàn)元資金安全，而另外的資金則早被轉(zhuǎn)移到180多個(gè)銀行賬戶(hù)，遭嫌疑人分散提走。近日，廣州警方破獲這單今年省內(nèi)單筆金額最大的信用卡詐騙案。今年截至11月份，廣州已破獲偽卡盜刷大要案件159宗，打掉作案團(tuán)伙37個(gè)，為群眾挽回?fù)p失1000多萬(wàn)元。

警方保衛(wèi)戰(zhàn)：5小時(shí)保住事主130多萬(wàn)元

4月10日凌晨3點(diǎn)，身在香港的梁女士睡夢(mèng)中被手機(jī)短信提示音吵醒。她收到的三條信息顯示，其名下一張某國(guó)有商業(yè)銀行借記儲(chǔ)蓄卡，剛剛被人刷卡消費(fèi)了三筆資金，共503.2萬(wàn)元人民幣。梁女士翻查自己的銀行卡，卻發(fā)現(xiàn)卡仍躺在自己的包里。

報(bào)案后，廣州警方查明被盜刷的503.2萬(wàn)元資金正在被犯罪分子快速通過(guò)網(wǎng)上銀行向180多個(gè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金，準(zhǔn)備分散提走。警方立刻與銀行密切配合，對(duì)轉(zhuǎn)移資金進(jìn)行圍追堵截，經(jīng)過(guò)與犯罪分子爭(zhēng)分奪秒的5個(gè)小時(shí)“保衛(wèi)戰(zhàn)”，凍結(jié)保住事主130多萬(wàn)元資金安全。

圍繞犯罪嫌疑人購(gòu)買(mǎi)PO S機(jī)時(shí)的特征全方面排查，從大量的網(wǎng)絡(luò)、180多個(gè)銀行賬戶(hù)交易信息、A T M機(jī)交易記錄，以及30多家銀行的監(jiān)控錄像截取的100多張嫌疑人截圖照片比對(duì)中，專(zhuān)案組偵查發(fā)現(xiàn)茂名人陳某亮具有重大作案嫌疑。

克隆套現(xiàn)戰(zhàn)：20歲男子指揮十余鄉(xiāng)黨開(kāi)工

陳某亮今年20歲。有預(yù)謀地潛伏在深圳某酒家近3個(gè)月的他，有一天趁在那消費(fèi)的事主梁女士刷卡買(mǎi)單時(shí)，不僅側(cè)錄了她儲(chǔ)蓄卡的信息，還偷瞄得到密碼?；氐矫姲缀罂寺≈瞥摄y行卡，經(jīng)查詢(xún)發(fā)現(xiàn)該卡內(nèi)有資金503.2萬(wàn)元。

隨后，陳某亮通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，從中山市某股份制商業(yè)銀行職員手里購(gòu)買(mǎi)了PO S機(jī)，利用高科技手段破解了捆綁固話號(hào)碼限制移機(jī)的程序，將中山的PO S機(jī)拿到茂名電白老家使用。

接著，陳某亮還糾集兄弟老鄉(xiāng)“開(kāi)工”：一路由他帶著在茂名老家附近的山頭上通過(guò)私拉電話線連接PO S機(jī)和手提電腦上網(wǎng)；另一路派出十多名“車(chē)手”分赴廣州、東莞、湛江、陽(yáng)江、茂名等地的銀行，準(zhǔn)備通過(guò)網(wǎng)上銀行將贓款分散轉(zhuǎn)賬到事先準(zhǔn)備的、冒用他人身份證件開(kāi)戶(hù)的180多張銀行卡中進(jìn)行提現(xiàn)。

4月10日凌晨，陳某亮團(tuán)伙正式開(kāi)工。他們的作案手法是：先通過(guò)P O S機(jī)分三次將503 .2萬(wàn)元?jiǎng)澋阶约赫莆盏你y行賬戶(hù)，再通過(guò)網(wǎng)上銀行將大額資金分成不等的180多筆小額資金，轉(zhuǎn)賬到180多個(gè)銀行賬戶(hù)或網(wǎng)絡(luò)支付寶賬戶(hù)。在短短的3個(gè)多小時(shí)內(nèi)，通過(guò)銀行柜員機(jī)提現(xiàn)近370萬(wàn)元。